12 de abril , 2022 , 12:01 pm
UAFE y DDOT de la OEA presentan estudio sectorial de riesgo de LA en el sector de microfinanzas en Ecuador


8 de abril , 2022 , 1:45 pm
Delegados del Sistema ALA/CFT/CFP participaron de forma activa en la tercera etapa del proceso de Evaluación Mutua


30 de marzo , 2022 , 12:47 pm
Evaluación Mutua: Evaluadores internacionales cumplen agenda en Ecuador


26 de marzo , 2022 , 8:36 am
Sentencia en el caso Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís


24 de marzo , 2022 , 12:38 pm
Ecuador se prepara para cumplir la tercera etapa del proceso de Evaluación Mutua


23 de marzo , 2022 , 7:36 am
UAFE, Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado actualizan resoluciones sobre prevención del financiamiento del terrorismo


15 de marzo , 2022 , 10:43 am
UAFE, Grupo Egmont y GAFILAT se unen para capacitar a funcionarios de UIF´s del mundo


7 de marzo , 2022 , 9:59 am
OEA-DDOT presenta: “Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe”


24 de febrero , 2022 , 8:33 pm
6 años de sentencia en el caso de Eddy S.


9 de febrero , 2022 , 4:13 pm
UAFE y BCE presentan proyecto conjunto para fortalecer el Sistema contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva


9 de febrero , 2022 , 1:51 pm
Carla Mera Proaño, Directora General de la UAFE, es elegida representante regional de las Américas ante Egmont


24 de enero , 2022 , 10:08 am
UAFE trabaja en la ejecución de políticas de prevención del financiamiento del terrorismo


17 de enero , 2022 , 2:05 pm
Carla Mera Proaño, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT trabajará en cuatro ejes de acción ALA/CFT


14 de enero , 2022 , 8:15 am
UAFE socializa las Recomendaciones del GAFI con gremios de abogados y contadores del Ecuador


6 de enero , 2022 , 9:44 am
Ecuador cumple con la primera etapa del proceso de Evaluación Mutua