Boletín de Prensa UAFE-No 11– 2022
Quito, 30 de marzo de 2022

En el marco del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas (EM), por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el pasado lunes, 28 de marzo de 2022, Ecuador recibió a evaluadores internacionales de Guatemala, Uruguay,  Paraguay, Cuba, México, España y de la Secretaría Ejecutiva del organismo.  

La agenda de actividades arrancó con las entrevistas a funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), así como un recorrido por la entidad.

Mientras que ayer, 29 de marzo de 2022, los evaluadores y la delegación del GAFILAT mantuvieron una reunión protocolar, en el Palacio de Carondelet, con el Presidente de la República, Guillermo Lasso, los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, un representante de la Fiscalía General del Estado y la Directora General de la UAFE, Carla Mera Proaño,

La visita del equipo evaluador se extenderá hasta el 08 de abril de 2022, tiempo en el cual realizarán entrevistas a los Sujetos Obligados (SO) y funcionarios de las instituciones públicas del Sistema Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Ecuador.

Cumplida la visita de los evaluadores, el Ecuador deberá prepararse para la cuarta etapa, programada para septiembre del año en curso. Durante ese espacio, el equipo evaluador y las autoridades del país se reunirán para aclarar dudas, conocer comentarios y revisar conclusiones sobre el Sistema ALA/CFT.

El proceso de Evaluación Mutua, inició de manera formal en noviembre de 2021, con la visita de alto nivel de las autoridades del GAFILAT, y finalizará el próximo diciembre de 2022.

#EvaluaciónMutuaEc