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Delegados del Sistema ALA/CFT/CFP participaron de forma activa en la tercera etapa del proceso de Evaluación Mutua

Boletín de Prensa UAFE-No 12– 2022
Quito, 08 de abril de 2022

Hoy, viernes 08 de abril de 2022, Ecuador finalizó la tercera etapa del proceso de Evaluación Mutua, correspondiente a la “Visita in Situ”, donde evaluadores internacionales de Guatemala, Uruguay, Paraguay, Cuba, México, España y miembros de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevaron a cabo una extensa agenda de entrevistas a Sujetos Obligados y funcionarios de las instituciones públicas del Sistema Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del Ecuador.

Las actividades arrancaron el pasado lunes, 28 de marzo, con las entrevistas a delegados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), mientras que los siguientes días fueron entrevistados funcionarios y representantes de la Junta de Política y Regulación Financiera, Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Corte Nacional de Justicia (CNJ), Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Ministerios de Gobierno, de Inclusión Económica y Social, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Defensa y de Ambiente, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencias de Bancos, Economía Popular y Solidaria, y de Compañías, Valores y Seguros, Autoridad Migratoria, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), Procuraduría General y Policía Judicial.

Además, durante su estadía en el país, el equipo evaluador también realizó el proceso de entrevistas a Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados de los sectores: Bancario, Economía Popular y Solidaria, Valores, Remesas, Seguros, Registro de la Propiedad, ONG/Fundaciones, Notarios, Inmobiliario y Constructoras, Automotriz, Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Contadores, Casas de Cambio y Registro de la Propiedad y Mercantil.

De la misma manera, como parte de su agenda en Ecuador, mantuvieron una reunión protocolar, en el Palacio de Carondelet, con el Presidente de la República, Guillermo Lasso, ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la Directora General de la UAFE, Carla Mera Proaño, y por parte de la FGE, Edwin Aguilar, asesor financiero.

Es importante entender que a través de este proceso de entrevistas, llevado a cabo del 28 de marzo al 08 de abril de 2022, se podrá visibilizar las vulnerabilidades y deficiencias del régimen ALA/CFTCFP del país y a su vez recibir las recomendaciones pertinentes por parte del organismo emisor de estándares.

Una vez culminada esta etapa, el Ecuador debe empezar a prepararse para la denominada “Reunión Cara a Cara”, prevista para septiembre de este año, durante este espacio el equipo evaluador y las autoridades del país se reunirán para solventar inquietudes, conocer comentarios y revisar conclusiones sobre el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP y su efectividad.

El proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua finalizará en diciembre de 2022. El equipo evaluador presentará recomendaciones y el informe final respecto al Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, considerando los componentes técnicos,  de cumplimiento y efectividad, con base en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

¡Ecuador cumple!

#EvaluaciónMutuaEc