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            • Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
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              • Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)
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              • Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
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              • Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
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              • +Reglamentos
                • Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público
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                • Reglamento general a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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                • Reglamento general a la Ley Orgánica de Prevención Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
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                • +Resoluciones Internas
                  • +Normativa de Notificación como Sujetos Obligados por Sectores
                    • +Inmobiliarias y Contructoras
                      • Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0013, publicada en el registro oficial No. 152 del 27 de diciembre de 2013, que modificada la resolución No. UAF-DG-2012-0035
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                      • Resolución No. UAF-DG-2012-0106, publicada en el registro oficial No. 923 de 1 de abril de 2013, que modificada la resolución No. UAF-DG-2012-0035
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                      • Resolución No. UAF-DG-2012-0071 publicada en el registro oficial No. 790 de 17 de septiembre de 2012, que modificada la resolución No. UAF-DG-2012-0035
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                      • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2012-0035, publicada en el registro oficial No. 710 de 24 de mayo de 2012
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                      • +Remesadoras de Dinero o Giros Postales y Couriers
                        • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-054, publicada en el registro oficial No. 544 de 28 de septiembre de 2011
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                        • +Administradoras de Fondos
                          • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-054, publicada en el registro oficial No. 544 de 28 de septiembre de 2011
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                          • +Fideicomisos
                            • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-054, publicada en el registro oficial No. 544 de 28 de septiembre de 2011
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                            • +Casas de Valores
                              • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-054, publicada en el registro oficial No. 544 de 28 de septiembre de 2011
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                              • +Comercializadoras de Vehículos
                                • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAFE-DG-SO-2013-0002, publicada en el registro oficial No. 930 de 10 de abril de 2013
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                                • +Notarios
                                  • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-0033, publicada en el registro oficial No. 455 de 24 de mayo de 2011
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                                  • +Registradores de la Propiedad y Mercantiles
                                    • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-0062, publicada en el registro oficial No. 555 de 13 de octubre de 2011
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                                    • +Fundaciones y Organismos No Gubernamentales
                                      • Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0001, publicada en el registro oficial No. 918 de 22 de marzo de 2013, que reforma la resolución No. UAF-DG-2012-0063 (incorporar el archivo número 9)
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                                      • Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2012-0063, publicada en el registro oficial No. 759 de 2 de agosto de 2012 (incorporar el archivo número 8)
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                                    • +2017
                                      • Norma y manual estructura inmobiliaria y construcción
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                                      • Norma y manual estructura comercializacion de vehículos
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                                      • Instructivo emisión de certificados base de datos personas con sentencia condenatoria
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                                      • Guía básica de prevención personas naturales
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                                      • Calificación y registro oficial de cumplimiento sin organismo de control
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                                      • +2018
                                        • Sistemas de prevención de riesgos y manual
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                                        • Reformatoria al sistema de prevención de riesgos y manual
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                                        • Reformatoria al manual de estructuras del sistema financiero
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                                        • Norma de capacitación a sujetos obligados
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                                        • Manual de estructura del sistema financiero
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                                        • Aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad Naciones Unidas
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                                        • +2020
                                          • RESOLUCION UAFE-DG-2020-0071 ÍNDICE TEMÁTICO
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                                          • RESOLUCION UAFE-DG-2020-0064-SUSPENSION JULIO Y PRORROGA
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                                          • RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN PLAZO EMERGENCIA SANITARIA 0059 MAYO
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                                          • RESOLUCION SANCIONES 2020-01-23-143922
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                                          • RESOLUCIÓN 2020-0060 SUSPENSIÓN JUNIO, LEVANTAR SUSPENSIÓN PLAZO EMERGENCIA SANITARIA Y PRÓRROGA
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                                          • RESOLUCIÓN 0057 SUSPENSIÓN PLAZO EMERGENCIA SANITARIA ABRIL
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                                          • RESOLUCION 0061 SISTEMAS INFORMÁTICOS
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                                        • Formulario para la Presentación del Manual de Prevención de Lavado de Activos
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                                        • Plataforma Capacitación Prevención LA/CFT
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