Boletín de Prensa UAFE-No.08-2022
Quito, 15 de marzo de 2022

Este 15 de marzo de 2022, inició el seminario internacional: “Beneficiario Final”, coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El webinar, que tiene como fin difundir los cambios relacionados con los estándares internacionales en materia de beneficiario final así como buenas prácticas, contó con la exposición de expertos internacionales y estuvo dirigido a miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s) del Grupo Egmont.

Durante el primer día, Tom Neylan, de la Secretaría del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se refirió a los estándares del organismo y los cambios realizados en la Recomendación 24: “Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas”, así como su potencial impacto en la práctica.

Por su parte, Patricia Kordesch, de la UIF de Alemania, explicó los procedimientos de titularidad real y además compartió buenas prácticas y desafíos sobre fuentes de información y documentación.

Mientras tanto, la transparencia del beneficiario final de personas jurídicas, en cuanto a casos de estructuras complejas y corrupción, fue tratada por Jeremiah Ushaka, de la UIF de Nigeria. Finalmente, Sol Krause, de Stolen Asset Recovery Iniciative (StAR) – UNODC/Banco Mundial, analizó los obstáculos a la transparencia del beneficiario final, prestanombres y otras tipologías.

Este espacio de exposiciones, enfocado en la transparencia del beneficiario final como la clave para detectar flujos financieros ilícitos, se extenderá hasta el miércoles 16 de marzo de 2022 y contará con la presentación de expertos de GAFILAT, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.