Boletín de Prensa UAFE-No.10-2022
Quito, 24 de marzo de 2022

El Ecuador viene preparándose para enfrentar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un proceso que consta de cinco etapas principales, en las que se evaluará la efectividad del sistema de prevención y represión de los delitos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país.

Este proceso inició de manera formal en agosto de 2021, mientras que en noviembre del mismo año se realizó la visita de alto nivel de las autoridades del organismo que tuvo como fin ayudar y asistir en la coordinación de la Evaluación Mutua para Ecuador. 

Durante su estadía en el país, mantuvieron reuniones con el Presidente de la República, Guillermo Lasso, autoridades  del Ministerio de Gobierno, de Economía y Finanzas, Cancillería, Fiscalía General del Estado (FGE), Consejo de la Judicatura, Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Superintendencias de Bancos, Compañías y Economía Popular y Solidaria, así como con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, de acuerdo al cronograma establecido por el GAFILAT, Ecuador cumplió con la segunda etapa: “Entrega de cuestionarios”. La carga de los cuestionarios referentes a las Recomendaciones que van de la 1 a la 20, se realizó el pasado 15 de diciembre de 2021, mientras que la de la 21 a la 40 se efectuó el 03 de enero de 2022, en este mismo mes también se subieron los once Resultados Inmediatos con información sobre efectividad y datos estadísticos de soporte.

Este proceso se llevó a cabo a través del Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM) del GAFILAT, convirtiendo al Ecuador en país pionero en la utilización de esta plataforma desarrollada por el organismo internacional con el fin de gestionar de manera integral la información, ordenada y confiable, de todos los actores que participan en la Evaluación Mutua.

Con estas etapas ya cumplidas, el país se prepara para la “Visita In Situ”, prevista para el próximo 28 de marzo hasta el 08 de abril de 2022. Durante esos días, los evaluadores mantendrán reuniones y entrevistas con  Sujetos Obligados (SO) y funcionarios de las instituciones del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Ecuador, para lo cual la UAFE, como entidad coordinadora nacional del proceso, ha venido preparando a los funcionarios públicos y SO mediante talleres y mesas de trabajo. Estos espacios se dieron gracias al apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos (INL).

En esta etapa, los evaluadores no solo aclararán sus dudas sino que además revisarán los once Resultados Inmediatos de las 40 Recomendaciones del GAFI, relacionadas a la efectividad del sistema nacional.

Siguiendo el cronograma, para septiembre de este año está programada la “Reunión Cara a Cara”, un espacio en el que el equipo evaluador y las autoridades del país se reunirán para solventar inquietudes, conocer comentarios y revisar conclusiones sobre el Sistema Nacional ALA/CFT y su efectividad.

En diciembre de 2022, el equipo evaluador presentará recomendaciones y el informe final respecto al Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, considerando la fase de cumplimiento técnico y efectividad, con base en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

¡Ecuador se prepara!

#EvaluaciónMutuaEc