Lunes, 07 de marzo de 2022

Con el fin de facilitar la investigación del lavado de activos proveniente de la minería ilegal en América Latina y el Caribe, el Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta el documento sobre tipologías y señales de alerta relacionadas al LA.

Este documento será una guía que permitirá identificar patrones de comportamiento irregular de los grupos de delincuencia organizada transnacional, convirtiéndose en un instrumento de consulta de las entidades enfocadas en la prevención, detección y erradicación del lavado de activos y sus delitos precedentes.

Las señales de alerta y los ejemplos que se presentan en el documento fueron preparados gracias a la recopilación de información de fuentes abiertas y documentos especializados, tales como el proyecto: “Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal de Colombia, Guyana, Perú y Suriname”.

Accede al documento aquí: https://bit.ly/3vKWD6t