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Webinar: Programa Virtual de Transferencia de Conocimientos Técnicos para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en América Latina

 Boletín de Prensa UAFE-No.04-2020
Quito, 02 de junio de 2020

Webinar: Programa Virtual de Transferencia de Conocimientos Técnicos para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en América Latina

En los últimos años, en el Ecuador, se han adoptado medidas nacionales e internacionales que han sido importantes para el fortalecimiento del régimen Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), principalmente en el marco de los procesos de prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción y el crimen organizado, con el fin de salvaguardar el sistema económico/financiero del país y la región.

En este contexto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, y el Consejo para el Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, coorganizaron un Webinar, denominado: Programa virtual de transferencia de conocimientos técnicos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en América Latina, que se llevó a cabo el día martes 02 de junio del 2020, con el objetivo defortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la región, abordar los retos de procesamiento de información, y compartir las buenas prácticas en la gestión ALA/CFT.

Durante el Webinar, se abordaron las competencias de las UIFs, su funcionamiento, independencia operativa, autonomía, transferencia de conocimientos técnicos, medidas de debida diligencia y las políticas que se han implementado en materia de supervisión.

Cabe destacar, que las UIFs a escala mundial, son un componente fundamental del marco ALA/CFT. Por ejemplo, su gestión proporciona inteligencia e información financiera que sustenta el trabajo de los organismos de control.

La jornada virtual, contó con la participación de expertos internacionales, tales como: Leopoldo Quirós, Director General de la UAFE de Ecuador;  Javier Gutiérrez, Director General de la UIAF de Colombia; Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú; y Ricardo Liao, Presidente del COAF.

Durante el evento, el Director General de la UAFE, Leopoldo Quirós, destacó el trabajo articulado y la actualización de herramientas que permiten a la institución realizar el análisis de operaciones de manera eficaz.  “A escala nacional, la UAFE busca trabajar de manera conjunta con todos los organismos del Estado y a escala internacional fomenta la cooperación y el intercambio de información, a través de la Red Segura del Grupo Egmont, a fin de brindar respuestas solventes y rápidas a los procesos”, enfatizó.

Asimismo, los pares de Brasil, Colombia y Perú resaltaron las iniciativas que se encuentran realizando las UIFs, en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías (inteligencia artificial) para mejorar la calidad de los informes, marco normativo, procesos de supervisión basado en riesgo, capacitación a sujetos obligados, canales de atención a los usuarios; acciones que marcan la efectividad del sistema antilavado y contra financiamiento del terrorismo.

El Webinar fue moderado por la UAFE y contó con la asistencia de 220 analistas técnicos de los países miembros del Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT).


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