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UAFE y Basel Institute on Governance se unen para fortalecer los conocimientos técnicos sobre delitos económicos y recuperación de activos en el Ecuador

Boletín de Prensa UAFE-No.02-2021
Quito, 04 febrero de 2021

  • La UAFE y el Basel Institute on Governance capacitaron a distintos actores vinculados al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

  • En el evento participaron la Presidenta del Consejo de la Judicatura, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional y Defensoría Pública.

  •  María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura, felicitó al Director General de la UAFE, Leopoldo Quirós por las designaciones internacionales alcanzadas en el Gafilat, Grupo Egmont y el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA.

Más de 300 participantes entre jueces, fiscales y funcionarios de la Fiscalía General del Ecuador, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional del Ecuador y Defensoría Pública, asistieron al primer webinar internacional “Delitos Económicos y Recuperación de Activos”; organizado por la UAFE junto al Basel Institute on Governance, durante los días 2 y 3 de febrero de 2021.

María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura, reconoció los logros internacionales alcanzados por el Director General de la UAFE, refiriéndose a la Presidencia del Área de Asistencia Técnica y Entrenamiento del Grupo Egmont y el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA, designación alcanzada, el 14 de enero de 2021, por primera vez en el Ecuador. Además, ratificó el compromiso y trabajo mancomunado de la función judicial como órgano de Gobierno, para coadyuvar en el objetivo nacional: combatir la corrupción.

“La UAFE en articulación con la Fiscalía General del Estado, han venido trabajando de manera constante con un mismo objetivo; prevenir, detectar y erradicar delitos financieros, a través de la generación de reportes confiables de carácter reservado y el constante desarrollo de capacitaciones y alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales”; enfatizó Leopoldo Quirós, Director de la UAFE.

Por su parte, Oscar Solórzano, Director del Basel Institute on Governance para América Latina, manifestó que, “el combate a la corrupción es una lucha asociada que incluye varios actores y alianzas”. Además, ratificó su apoyo a las iniciativas de la UAFE y del Ecuador.

El evento internacional, contó con la participación de expertos internacionales, como: Oscar Solórzano, Director del Basel Institute on Governance para América Latina; Marcial Páucar, Fiscal Provincial Penal de Lima (ex miembro del equipo Lava Jato) Profesor asociado de la Academia de la Magistratura- Perú; y Hamilton Castro, Fiscal a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima. Ex jefe del Equipo Especial de fiscales a cargo de los casos de corrupción de las empresas brasileñas en el Perú.

La agenda abarcó temas relacionados con la teoría,  práctica y casos de estudio del delito de lavado de activos, recuperación de activos, decomiso y la extinción de dominio, la prueba en el delito de lavado de activos y cooperación judicial internacional.

El seminario virtual fue moderado por la UAFE y contó con el apoyo de Diana Cordero, Especialista en Recuperación de Activos de Basel Institute on Governance.