Boletín de Prensa UAFE-No 25-2022
Quito, 01 de noviembre de 2022

Hoy, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, realizó el reconocimiento de firma y rúbrica, dentro del proceso penal signado con el No. 23281-2022-03324 por el delito de lavado de activos que se sigue en contra de Jumbo C., González N., PIPMASTER y otros; ante el Señor Juez de  la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE actuó, el pasado 20 de octubre de 2022, conforme el Art. 12 literal g); y, Art. 14 literal a) de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Activos y Financiación del Terrorismo, en el que se señala que la UAFE a través de su titular, intervendrá como sujeto procesal en las causas penales iniciadas por Lavado de Activos o Financiamiento de Delitos en los que ha remitido reportes de operaciones inusuales e injustificadas.

En el caso de PIPMASTER, la UAFE, realizó el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas No. 2021-006, en el que se verificó movimientos económicos irregulares en el sistema financiero nacional, compra de bienes muebles e inmuebles de alta cuantía; así como un incremento patrimonial injustificado, provenientes del delito de captación ilegal de dinero. Este informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado con fecha 20 de julio de 2021.

La diligencia de la firma y rúbrica está determinada en el Art. 433 del COIP, numeral 2) “La o el acusador particular comparecerá ante la o el juzgador a reconocer el contenido de la acusación.”

La UAFE, ha adoptado la política de ejecutar acciones de forma coordinada con las demás instituciones y organismos gubernamentales relacionados con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos; en esta ocasión, actuando como sujeto procesal en el juzgamiento de este ilícito con la finalidad de recuperar activos a favor del Estado.