UAFE lideró el segundo Ejercicio de Control de Transporte de Dinero en Efectivo de este 2024
Boletín de Prensa UAFE- No – 012 - 2024
Quito, 06 de noviembre de 2024
El viernes 25 y el miércoles 30 de octubre del presente año, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en coordinación con la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas y con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, realizó el segundo Ejercicio Intensificado de Control de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo de este 2024, en los aeropuertos internacionales, Mariscal Sucre, de Quito, y José Joaquín de Olmedo, de la ciudad de Guayaquil, respectivamente.
Este control tuvo como objetivo identificar patrones de comportamiento, tendencias y tipologías vinculadas al traslado de dinero en efectivo y mercancías de los pasajeros de las terminales áreas, en cumplimiento con la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en el que se establece que el control de transporte es de carácter permanente en las áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos y fluviales, así como en los aeropuertos y distritos aduaneros
Dicho ejercicio permitió verificar, al ingreso y salida del país, a través de técnicas de perfilamiento, la declaración y justificación del dinero en efectivo o los instrumentos monetarios, cuyo monto superaba los 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas.
En este sentido, durante los días 25 y 30 de octubre que se realizó el control liderado por la UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI), recaudó por concepto de Impuesto de Salida de Divisas (ISD), alrededor de $ 9.600, en las terminales aéreas.
El Gobierno Nacional está comprometido con la prevención y detección de los delitos financieros, como política para la construcción de una economía estable y transparente.
¡El Ejercicio Transfronterizo es la muestra del trabajo conjunto, con un solo objetivo: combatir al crimen organizado y su financiamiento!
Recuerda, prevenir los flujos financieros ilícitos es responsabilidad de todos.