Boletín de Prensa UAFE- No – 008 – 2025

Quito, 16 de octubre de 2025

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lideró el Segundo Ejercicio Intensificado de Control de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo 2025, en coordinación con la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) con la actuación destacada del Grupo Especial Contra el Lavado de Activos (GELA).

El operativo se desarrolló los días 13 y 14 de octubre en los aeropuertos internacionales Mariscal Sucre de Quito y José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, con el propósito de identificar patrones, tendencias y tipologías relacionadas con el traslado de dinero en efectivo y mercancías, tanto en ingresos como en salidas del país.

Esta acción se enmarca en la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que establece la obligación de mantener controles permanentes en zonas fronterizas, puertos y aeropuertos.

Durante el ejercicio, se aplicaron técnicas de perfilamiento y verificación de declaraciones de dinero o instrumentos monetarios que superaban los USD 10.000. Como resultado, el SRI recaudó aproximadamente USD 9.700 por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), reforzando el cumplimiento tributario en los puntos de control.

Con estos resultados, la UAFE fortalece su rol institucional en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del crimen organizado, promoviendo un Ecuador más íntegro y seguro.