Boletín de Prensa UAFE- No – 005 – 2025

El secretario general de Integridad Pública, y director general (e) de la UAFE José Julio Neira, destacó en entrevista con Teleamazonas que la Ley de Transparencia Social representa un hito en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, al dotar al país de nuevas herramientas para fortalecer la inteligencia financiera y agilizar los procesos de control y judicialización.

El secretario mencionó que “La Ley incorpora una de las herramientas más importantes en la lucha contra el lavado de activos: la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos. Ahora la UAFE podrá disponer, de manera inmediata, el congelamiento administrativo de cuentas en el sistema financiero cuando existan informes de operaciones sospechosas verificables o vinculadas a posibles delitos financieros. Esta habilidad, que ya ejercen las unidades de inteligencia financiera en el mundo, nos alinea con los más altos estándares internacionales y fortalece nuestra capacidad de reacción frente a las mafias económicas”, puntualizó.

También destacó que “Lo que nadie ha mencionado es que esta ley le va a permitir a la UAFE la habilidad de compartir información de inteligencia financiera a la Contraloría cuando lo requieran y esto hará que la institución sea mucho más eficiente, rápida y ágil en la realización de exámenes especiales patrimoniales. Ya no tendrán que esperar 60 días para que los bancos remitan un análisis patrimonial y financiero. Nosotros compartiremos la información de manera inmediata cuando sea requerida”.

Asimismo, anunció que la Procuraduría General del Estado también tendrá acceso a la información de inteligencia financiera para procesos de extinción de dominio, lo que representa una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, tal como lo ha solicitado el presidente Noboa.

Cooperación internacional en materia de inteligencia financiera

Neira resaltó la importancia de que Estados Unidos haya declarado a los Grupos de Delincuencia Organizada Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas. Esta decisión posibilita un intercambio más ágil de información de inteligencia financiera para la UAFE, lo que permite acceder a datos clave sobre cuentas, compañías y transacciones vinculadas a estos grupos criminales.

También esta medida facilita el intercambio fluido de información con la UAFE a través de FinCEN, su contraparte estadounidense en inteligencia financiera.

“El apoyo del Tesoro de los Estados Unidos no solo se limita a proveer información, sino también asistencia técnica y capacitación a los servidores de la UAFE. Esto garantiza procesos documentados, claros y contundentes para que puedan sostenerse en el ámbito judicial”, puntualizó.

Identificación de economías criminales y lavado de activos

El secretario enfatizó que la economía criminal no se alimenta únicamente de actividades ilícitas, sino también de negocios lícitos, aparentemente formales pero con facturación inorgánica o mediante testaferrismo, muchas veces utilizando a ciudadanos inocentes para el lavado de activos.

“Estamos enfocados no solo en combatir la economía criminal, sino también en desarticular los esquemas que involucran a ecuatorianos inocentes usados para cometer estos delitos”, aseguró.

UAFE y Fiscalía General del Estado refuerzan el trabajo conjunto contra el lavado de activos

 La UAFE ya ha detectado cerca de 600 millones de dólares provenientes de operaciones de lavado de activos, y la meta trazada es llegar al umbral de 1.000 millones. Para lograrlo, se ha fortalecido la articulación con la Fiscalía General del Estado, tras una reunión con el Fiscal General y todos los fiscales de lavado. “La UAFE está en una transformación no solo tecnológica, sino también de talento humano, por eso nos comprometemos a trabajar de la mano con los fiscales de lavado de activos, para que la eficiencia no solo esté en la UAFE, sino también en la Fiscalía General del Estado. Al final del día, nuestro compromiso es luchar contra la economía criminal, y si trabajamos en equipo vamos a poder judicializar muchos más casos de lavado de activos”.

Control a la corrupción en el sector público

 Neira recordó que "todos los funcionarios que están involucrados en corrupción, donde la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) ha recibido una alerta, son derivados a la Contraloría General del Estado para un examen especial y también a la Fiscalía General del Estado para investigaciones penales”.

“Venimos ejecutando este proceso desde hace más de 18 meses. Gracias a ello, ya existe un exservidor de la UAFE condenado a 10 años de prisión por lavado de activos y uso indebido de la institución”, subrayó.