El 10, 12 y 15 de enero la UAFE desarrolló jornadas de capacitación dirigidas a asambleístas y magistrados de la Corte Nacional de Justicia

Boletín de Prensa UAFE -No. 01-2024

Quito, 15 de enero de 2024.- El proceso para obtener el Código de Registro para hacer el reporte de operaciones propias nacionales e internacionales, fue el tema central de las jornadas de capacitación, dirigidas a asambleístas y magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que llevó adelante la Unidad de Análisis Financiero y Económico, durante los días 10, 12 y 15 de enero del presente año.

Raysa Vargas, secretaria de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, destacó la importancia de este tipo de eventos que permiten informar a los asambleístas y diferentes actores con reportes específicos sobre sus obligaciones con la UAFE. Mientras que, el asambleísta, Ernesto Novillo, felicitó a la institución por el esfuerzo y la exitosa capacitación brindada.

Conforme lo establece la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito  de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, los jueces; fiscales; cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo; directores de centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas; gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados; y asambleístas, son sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico, bajo la nominación de actores con reportes específicos como se señala en la Resolución-No-UAFE-DG-2023-0725, publicada en el Registro Oficial el 06 de diciembre de 2023.

En ese sentido, los actores con reportes específicos deberán presentar, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes, en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT), sus operaciones nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a 10.000 USD (inversiones nacionales e internacionales, participaciones en sociedades civiles de hecho o como socios de empresas con actividad económica), además de registrar la no existencia de transacciones  y operaciones, de ser el caso.

Este nuevo grupo de sujetos obligados deberá obtener el Código de Registro hasta el próximo 15 de febrero, mientras que los reportes de sus operaciones correspondientes a enero, febrero y marzo del año en curso, deberán presentarse hasta el 15 de abril de 2024,  caso contrario la UAFE podrá sancionar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UAFE-DG-2019-0260. 

Es importante destacar que Ecuador es el primer país de Latinoamérica que vincula a estos actores como Sujetos Obligados a reportar, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros delitos.

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