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Partidos políticos, concesiones mineras, comerciantes de joyas, bolsas de valores y transportes de valores están obligados a reportar a la UAFE

Boletín de Prensa UAFE-No.14-2021
Quito, 08 de junio de 2021

Un total de 283 partidos y organizaciones políticas; 605 comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos (oro y plata); 204 empresas transportadoras de valores; y las bolsas de valores, deberán reportar sus operaciones económicas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de forma mensual.

El Director General de la UAFE, Leopoldo Quirós, formalizó la medida mediante resoluciones UAFE-DG-2021-00166, 00167, 00168 y 00169. Desde hoy inicia el proceso de registro de estos sectores que deben cumplir varios requisitos y un estricto cronograma, según lo estipulado en la normativa. Es importante mencionar que desde el año 2013 no han existido nuevos reportantes.

Con esta disposición, la UAFE busca evitar el financiamiento de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con dinero de origen ilícito. Se tomará en cuenta los aportes privados recibidos provenientes del exterior para funcionamiento institucional, recursos obtenidos por las actividades organizativas o donaciones recibidas para campaña, entre otros.

Para el sector de joyas y minería, estarán obligados a reportar concesiones mineras; comerciantes de metales preciosos; plantas de beneficio o de procesamiento; importadores y exportadores de metales preciosos; y fabricantes de joyas. Esta resolución ayudará a combatir la comercialización ilegal de oro y contrabando, determinando los flujos financieros ilícitos para el respectivo control.

En cuanto a las empresas transportadoras de valores (dinero en efectivo), los reportes incluyen las transacciones de servicio de traslado y de custodia, información que fortalecerá la elaboración de análisis operativos y estratégicos. Mientras que la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil emitirán reportes de operaciones inusuales e injustificadas que permitirán reforzar la política anti lavado del país.

Este proceso se realiza en el marco del cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, del Código de la Democracia, así como de las Recomendaciones 21 y 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mismas que deben ser aplicadas por el Ecuador frente a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas que iniciará en octubre de 2021.


RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00166. Sector organizaciones políticas: https://bit.ly/3x5pEHv

RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00167. Sector minería y comercialización de joyas y metales preciosos (oro y plata): https://bit.ly/2RwEZSi

RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00168. Sector de empresas de transporte de valores: https://bit.ly/3vYxqTv

RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00169. Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil: https://bit.ly/3v0yvsv


#UafeContraLaCorrupción