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Más de 900 funcionarios del sector público y privado de Ecuador y la región participaron en el seminario virtual sobre “Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos”

Boletín de Prensa UAFE-No.12-2020
Quito, 07 de octubre de 2020

Más de 900 funcionarios del  sector público y privado de Ecuador y la región participaron en el seminario virtual sobre “Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos”  

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional-Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/SSM/OEA), coorganizaron un webinar denominado: “Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador: Resultado del análisis estratégico de la información recibida por la UAFE”, que se llevó a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2020, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos de los Organismos de Control, de los Organismos Judiciales y de los Sujetos Obligados a reportar, en el marco de la Lucha Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). Particularmente, sobre el uso de la información de Tipologías de Lavado de Activos identificadas en Ecuador.

La agenda abarcó temas relacionados con el uso de la información de tipologías y señales de alerta, parametrización de los sistemas de control, metodologías de medición de riesgo de lavado de activos, herramientas en la persecución del delito, modelos de supervisión y análisis estratégico como producto de innovación en las Unidades de Inteligencia  Financiera.

La jornada virtual, contó con la participación de expertos internacionales, tales como: Roberto de Michele, Especialista principal de la División de Servicios al Ciudadano del BID, Luis Eduardo Daza, Gerente de Proyectos de Risk Consulting Global Group, María Paz Ramírez, Jefa del Área de Difusión y Estudios de UAFE Chile, Marcia Rodríguez Alvarado, Experta en Investigaciones Financieras y de Lavado de Activos, Saulo de León, Director de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala y John Grajales, Especialista Técnico, OAS/DDOT.

Durante el evento, el Director General de la UAFE, Leopoldo Quirós, destacó el trabajo constante y trasparente de la Unidad. “La UAFE se encuentra articulando un sinnúmero de acciones institucionales a nivel nacional e internacional con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.  Además, mencionó que el Ecuador se encuentra previo de iniciar el proceso de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT 2021, alineado a la política anticorrupción del Gobierno Nacional.

Finalmente, informó que el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional – DDOT de la Organización de Estados Americanos – OEA en coordinación con la Dirección de Análisis Estratégico de la UAFE, publicaron un documento que recopila las “Tipologías de Lavado de Activos 2020”, basadas en la análisis sistemático de la información recibida de los sujetos obligados, con el fin de compartir métodos que utiliza la delincuencia transnacional, así como los sistemas de monitoreo y control para mitigar los delitos.

Por su parte, el señor Arthur Weintraub, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Carlos Játiva, Embajador de la Misión del Ecuador ante la OEA y Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional OEA, felicitaron la iniciativa y el apoyo brindado por la UAFE en la realización del evento.  Además,  destacaron el  compromiso entre organismos en temas de seguridad y protección de los ciudadanos de la región frente al crimen organizado.

El seminario virtual fue moderado con éxito por la UAFE y contó con la asistencia de más de 900 funcionarios públicos y privados de las agencias que conforman el Sistema Anti Lavado de Activos del país y la región.