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La UAFE y la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU trabajarán para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Ecuador

Boletín de Prensa UAFE-No.15-2020
Quito, 10 de noviembre de 2020

La UAFE y la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU trabajarán para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Ecuador

Este lunes, 09 de noviembre de 2020, el Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Abg. Leopoldo Quirós, mantuvo una reunión virtual de trabajo con Larry McDonald, Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA, por sus siglas en inglés), y Asesores de Alto Nivel del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, con el fin de establecer una agenda conjunta en materia Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Con este acercamiento, la UAFE y el Ecuador recibirán asesoría técnica en temas vinculados a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como asesoría y capacitaciones técnicas para reforzar los conocimientos de los funcionarios de la Unidad, en beneficio del país.

Durante la reunión, el Abg. Leopoldo Quirós, resaltó la importancia de la articulación internacional para  combatir el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Ecuador y el mundo. Mientras que el organismo internacional destacó el gran trabajo que viene realizando la UAFE en torno a las alianzas internacionales en pro del país.

Cabe destacar que el Programa de Delitos Económicos de la OTA está diseñado para proveer asesoría experta con el objetivo de desarrollar y fortalecer el régimen ALA/CFT en Ecuador e impulsar la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, en este caso la UAFE. 

En este contexto, ambas entidades tienen previsto trabajar en tres pilares fundamentales: prevención, detección y erradicación de delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con este proyecto se busca abordar temas relacionados a nuevas tipologías del delito y señales de alerta relacionadas a casos de corrupción y otros delitos.

Es importante mencionar que la UAFE lleva adelante una amplia agenda interinstitucional con diferentes organismos y entidades de control tanto a nivel nacional como internacional.