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Experto de UNODC capacitó a funcionarios ecuatorianos sobre lavado de activos

Boletín de Prensa UAFE – No. 08 – 2021

Este martes, 04 de mayo de 2021, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), capacitaron a alrededor de cincuenta funcionarios de la Policía Nacional y del Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos (GEIRA), integrado por la Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Procuraduría General del Estado, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Servicio de Rentas Internas, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y el Centro de Inteligencia Estratégica,  en prevención, detección e investigación de los delitos de lavado de activos y corrupción.

Este taller internacional, que tuvo como fin fortalecer los conocimientos en temas relacionados a la inteligencia financiera y formas más comunes del lavado de activos que tienen a la corrupción como delito previo, estuvo dirigido por Helmut Ahmed Flores, experto legal y especialista de Prevención del Blanqueo de Capitales en UNODC para Centroamérica y el Caribe (ROPAN), ex jefe de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, y Experto Evaluador Operativo certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Durante la primera sección del webinar, Ahmed Flores se refirió a los delitos más comunes que se cometen en la región: soborno o comisiones ilegales, extorsión, autonegociación y conflicto de intereses, y malversación de fondos públicos.

Además, compartió una serie de pautas que permiten el diseño e implementación de controles más efectivos para prevenir y detectar el lavado de activos, así como varias señales de alerta para identificar el cometimiento de un delito. “Debemos lograr que todo el sistema funcione orientado a la prevención de la corrupción, tomando medidas adecuadas y generando criterios de priorización”, mencionó.

En la segunda sección, Ahmed Flores hizo énfasis en la importancia de la inteligencia financiera para prevenir y detectar el lavado de activos y la corrupción.En ese sentido, se refirió al rol de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE juega un papel importante y genera valor en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado”. 

Finalmente, presentó casos basados en hechos reales, donde se aplicó el proceso investigativo, así como la identificación y descripción de tipologías, señales de alerta, circunstancias del caso y modalidades del delito.

¡Trabajamos por un Ecuador sin corrupción!