Boletín de Prensa UAFE-No. 008-2024

Los desafíos para prevenir y detectar el lavado de activos, la transformación tecnológica de la UAFE y la importancia de la cooperación en el combate contra el crimen organizado, fueron los temas centrales que resaltó el director general (e), José Julio Neira, en el panel: “Debilitar los mercados ilícitos y las finanzas criminales”, que se desarrolló en el marco de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

En el evento organizado por el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este 19 y 20 de agosto, en Guayaquil, José Julio Neira y representantes de la Guardia  di Finanza de Italia, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y académicos internacionales, presentaron análisis de las dinámicas de los mercados ilícitos y experiencias exitosas para prevenir, detectar, investigar y judicializar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos asociados.

Durante su intervención, el director (e) de la UAFE,  se refirió al uso de efectivo en el Sistema Financiero Nacional. “En el Sistema Bancario se han reportado $532 millones en transacciones en efectivo, mientras que en las cooperativas, el uso de efectivo es el doble que el de bancos”, señaló.

La Cumbre, reunió a delegados de organismos internacionales en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, así como a representantes de más de 16 países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

En este espacio, en el que además se lanzó la Red de Ministros de Seguridad y Justicia de América Latina del Caribe para Abordar el Crimen Organizado Transnacional, José Julio Neira destacó la transformación que se está llevando a cabo en la UAFE, en pro de una inteligencia financiera eficiente, como el desarrollo de algoritmos de identificación de actividades relacionadas al lavado de activos y otros delitos. “La meta es cerrar este año con 25 reportes de operaciones inusuales e injustificadas (…) Creo que con la ayuda y el apoyo del BID vamos a estar en una posición de realizar un análisis mucho más estratégico y mucho más enfocado para combatir el crimen organizado”, explicó.

Desde la UAFE ratificamos nuestro compromiso con el combate contra el lavado de activos y otros delitos, a través de la realización de reportes de análisis financieros confiables y la formulación de políticas nacionales de prevención.

El Nuevo Ecuador Resuelve con acciones concretas y reales porque el compromiso del Gobierno Nacional es con el país.

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