UAFE logra sentencias en contra de responsables de lavado de activos en caso JOALLY THE TRIO

Este viernes 23 de junio de 2023, concluyó la audiencia de juzgamiento dentro del proceso por el delito de lavado de activos seguido en contra de L. Joza, J. Joza y la persona jurídica JOALLY THE TRIO, mismos que fueron sentenciados en calidad de autores directos.

Es así que, L. Joza y J. Joza, por adecuar su conducta al delito tipificado en el Art. 317 num. 1, 2, 3, 4 y 5, fueron sentenciados con pena privativa de libertad de 13 años y 10 años de prisión, respectivamente, y una multa del duplo de monto de lavado. Asimismo, se ordenó el comiso penal de los bienes que sirvieron para el cometimiento del ilícito.

Finalmente, a la persona jurídica, JOALLY THE TRIO, se dispuso su liquidación y disolución, una multa del duplo del monto de lavado y comiso penal de los bienes que están a su nombre.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador ratifica su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos, que atentan contra la ley y la ética y perjudican al Estado y la sociedad.

#UAFEpreviene

#UAFEcontraDelitosFinancieros