Boletín de Prensa UAFE – No. 02 -2023

Quito, 02 de marzo de 2023

El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII 2022 – 010) remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sirvió como base para la investigación llevada a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso Leandro N., que este jueves, 02 de marzo de 2023, logró que el juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 del Cantón Guayaquil, llame a juicio a seis personas naturales y ocho jurídicas por el presunto delito de lavado de activos.

Sin embargo, ante la decisión tomada por el juez, la Unidad de Análisis Financiero y Económico apeló la decisión de sobreseimiento a dos personas naturales involucradas en este caso.

El análisis financiero de la UAFE determinó movimientos inusuales e injustificados por  alrededor de 15 millones de dólares, a través de la compra – venta de bienes muebles e inmuebles con dinero ilícito, en el periodo correspondiente a 2015 – 2022.

Cabe señalar que dentro de este caso, nuestra institución participa en calidad de acusador particular. Durante la audiencia preparatoria de juicio la UAFE, a través de su equipo técnico-jurídico, expuso los fundamentos que determinaron dichas inusualidades, mismas que fueron soporte primordial dentro de esta investigación.

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