La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión y control del lavado de activos y del financiamiento de delitos en los registros de la propiedad y mercantiles del Ecuador.

 

El acuerdo, suscrito por el Director General (e) de la UAFE, José Julio Neira Hanze, y el Director Nacional (e) de la DINARP, Paolo Sebastián Grijalva González, establece las bases para una articulación permanente entre ambas instituciones, con el fin de garantizar que los registros públicos del país cumplan con sus obligaciones como Sujetos Obligados en materia de prevención de lavado de activos, conforme a la normativa vigente.

 

El convenio tiene por objeto:

1.     Promover acciones conjuntas de supervisión, control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones antilavado de los registradores de la propiedad y mercantiles.

2.     Fomentar la cooperación y el intercambio técnico de información, así como la aplicación de buenas prácticas de supervisión con enfoque basado en riesgo.

3.     Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los equipos encargados de la supervisión mediante procesos de capacitación, entrenamiento y acompañamiento especializado.

4.     Diseñar matrices y planes de supervisión que permitan identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento de delitos dentro del sistema registral del país.

 

Con la firma de este convenio, la UAFE y la DINARP consolidan un trabajo conjunto que fortalece el control preventivo del lavado de activos, reafirmando el compromiso del Estado con un Ecuador más transparente y seguro.