Boletín de Prensa UAFE- No – 003 – 2025

Este lunes, 07 de julio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presentó ante autoridades, representantes de la ciudadanía y funcionarios de la entidad, los resultados de la gestión correspondiente al año fiscal 2024 que permitieron prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en el Ecuador.

En el evento que se desarrolló de manera pública en las instalaciones de la institución se resaltó, la labor llevada a cabo en los ejes de prevención y de fortalecimiento institucional, mediante los cuales se capacitó a 14.544 personas, se brindaron 48.371 asistencias técnicas y se recaudó $1.2 millones por cobro de coactivas.

En cumplimiento con la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UAFE realizó dos controles de transporte de dinero en efectivo en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. Además, en octubre de 2024, presentó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que determinó como amenazas principales de lavado de activos al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, corrupción, evasión fiscal, minería ilegal y contrabando; mientras que a los delitos ambientales contra la flora y fauna, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, extorsión y tráfico de armas, como amenazas emergentes prioritarias.

En este mismo sentido, se realizaron varios estudios de importancia que permitieron la incorporación de nuevos sectores como sujetos obligados, tales como: Análisis situacional del sector de compra y venta de vehículos usados y empresas de servicio de blindaje; Evaluación sectorial de riesgo de lavado de activos de pronósticos deportivos, entre otros.

Mientras que, como parte de la política de integridad y ética profesional, se realizaron pruebas de confianza poligráficas y psicológicas a todos los funcionarios y se les solicitó la actualización de las declaraciones patrimoniales juradas.

Como parte de esta Rendición de Cuentas, que tuvo como objeto garantizar el acceso a la información y prevenir la corrupción a través de la observancia, participación y vigilancia ciudadana, se conformaron mesas de trabajo que permitirán generar acuerdos y compromisos conjuntos para mejorar la gestión y el cumplimiento de los objetivos de la institución para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y otros flujos financieros en el país.

Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico reafirmamos el compromiso de transparentar y mejorar el servicio de la entidad para combatir las economías ilícitas con fuerza y determinación.

Revisa los detalles del evento aquí: https://acortar.link/5ALC3B