Boletín de Prensa UAFE-No.09-2020
Quito, 14 de agosto de 2020

Funcionarios del sector público y privado del Ecuador fortalecen sus conocimientos técnicos en Supervisión Basada en Riesgo impartida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

La cooperación interinstitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción juega un papel proactivo dentro la gestión de Inteligencia Financiera de todos los organismos de control público, así como del sistema financiero privado. El apoyo y eficacia mediante una vigorosa colaboración interinstitucional permite establecer acciones integrales orientadas en la prevención, detección, erradicación y recuperación de los activos.

El Enfoque Basado en Riesgos posibilita la realización de una evaluación integral del sistema financiero nacional, con el propósito de evitar o mitigar el riesgo a través de medidas preventivas y de supervisión conforme la aplicación efectiva de los Estándares del GAFI.

En este contexto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) coorganizaron un Webinar, denominado: “Programa Virtual de Transferencia de Conocimientos Técnicos en Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo: Una Mirada desde la Experiencia de la Superintendencia de Panamá”, que se llevó a cabo el 13 y 14 de agosto de 2020, con el objetivo defortalecer los conocimientos técnicos de los Organismos de Control, en el marco de la Lucha Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). Particularmente, sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo, desde la Experiencia Panameña.

Durante el Webinar, se abordaron temas relacionados con los Aspectos Generales del Centro Financiero Panameño,  Debida Diligencia, Reportes de Operaciones Sospechosas, Supervisión Basada en Riesgo y su incidencia en tiempos de COVID-19.

La jornada virtual, contó con la participación de la experta internacional Melissa Valdés representante de la Dirección de Prevención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Durante el evento, el Director General de la UAFE, Leopoldo Quirós, resaltó la importancia de articular esfuerzos de cooperación institucionales con los distintos organismos de control, a fin de prevenir, identificar, evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT. “Este webinar contribuye al cumplimiento de la Recomendación 26 del GAFI, correspondiente a la Regulación y Supervisión de las instituciones financieras.”, enfatizó.

Por su parte, Amauri Castillo, Superintendente de Bancos de Panamá, destacó los esfuerzos de cooperación internacional entre la Superintendencia y la UAFE de Ecuador.  En este contexto, puntualizó que los conocimientos sobre el análisis y vulnerabilidades del sistema financiero permitirán adoptar medidas de prevención, en el control y monitoreo, bajo un régimen integral y holístico.

El Webinar fue moderado por la UAFE y contó con la asistencia de 600 funcionarios técnicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP); Superintendencia de Bancos del Ecuador (SBE); Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS); Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS); Banco Central del Ecuador (BCE), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y, representantes del sector financiero privado del Ecuador.