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Solicitud de Código de Registro

Antes de proceder al llenado de la solicitud de código de registro, se recomienda verifique los requisitos de su sector económico, y todos los documentos (requisitos) deberán ser subidos y escaneados en formato PDF.

La consulta de requisitos lo puede hacer ingresando al siguiente link: (Ir al enlace)

Instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos – SB (Ir al enlace)

  • Bancos
  • Banco Privados Extranjeros
  • Bancos Privados Nacionales
  • Casa de Cambios
  • Compañias de Titularización
  • Instituciones Financieras Públicas
  • Sociedades Financieras
  • Tarjetas de Crédito

Instituciones reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SCVS (Ir al enlace)

  • Administradora de Fondos y Fideicomisos
  • Administradoras de Fondos
  • Aseguradoras Extranjeras
  • Asegurados Nacionales
  • Bolsa de Valores
  • Casa de Valores
  • Comercialización de Vehículos
  • Constructoras
  • Couriers
  • Empresas de Transferencia de Fondos y Correos Paralelos
  • Inmobiliarias
  • Inmobiliarias y Constructoras
  • Negocios Fiduciarios
  • Reaseguradores (Nacionales)
  • Transferencia de Fondos
  • Negociadores de Joyas Metales y Piedras Preciosas
  • Transporte Nacional e Internacional de Dinero, de Transporte de Especies Monetarias y de Valores

Instituciones reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS (Ir al enlace)

  • Cooperativas de Ahorro y Créditos SEPS
  • Mutualistas
  • Negociadores de Joyas Metales y Piedras Preciosas

Instituciones reguladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE (Ir al enlace)

  • Notarias
  • Registros de la Propiedad y Mercantiles
  • Fundaciones ONG’s

Personas Naturales y Jurídicas reguladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE (Ir al enlace)

  • Constructoras
  • Inmobiliarias
  • Inmobiliarias y Constructoras
  • Empresas de Transferencia de Fondos y Correos Paralelos
  • Transferencia de Fondos
  • Couriers
  • Comercialización de Vehículos
  • Negociadores de Joyas Metales y Piedras Preciosas
  • Sociedades de Hecho
  • Asociaciones
  • Cuenta en Participación
  • Consorcios

Instituciones reguladas por el Consejo Nacional Electoral – CNE (Ir al enlace)

  • Partidos Políticos Nacionales y los Movimientos Políticos Nacionales

Cuando termine de llenar la solicitud debe hacer click en enviar “solicitud de código de registro”; y, al correo del representante legal o de la persona natural, le llegará una notificación con el link para que ingrese y active la solicitud, posteriormente le llegará el usuario y contraseña a fin de que revise la información consignada para que modifique o corrija si fuera del caso. La solicitud debe ser activada dentro de las 48 horas para haberse completado el proceso.