Requisitos para obtener el Código de Registro y registrar a Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente:

Requisitos por Sector:

• Bancos
• Seguros
• Personas Naturales Sin Organismo de Control
• Registros de la Propiedad y Mercantil
• Notarías
• Casas de Valores
• Administradoras de Fondos y Fideicomisos
• Personas Jurídicas Sin Organismo de Control
• Inmobiliarias y Constructoras
• Cooperativas
• Fundaciones y Organismos No Gubernamentales
• Empresas de Servicio de Transferencia Nacional e Internacional de Dinero, Transporte Nacional e Internacional de Encomiendas o Paquetes Postales, Correos y Correos Paralelos.
• Comercialización de Vehículos, Embarcaciones, Naves y Aeronaves.