El Representante Legal del Sujeto Obligado, en caso de personas jurídicas, o la persona natural, de acuerdo al Art.- 46 Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos debe:

1.      Informar a la UAFE el registro del Nuevo Representan Legal del sujeto obligado a reportar a la UAFE, a través de un oficio dirigido al Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para lo cual proporcionará los datos del Representante Legal:

a.      nombres y apellidos completos;

b.      número de cédula;

c.      correos electrónicos (personal e institucional, de uso exclusivo del Representante Legal).

d.      número de teléfono celular y convencional; y,

2.      Junto al oficio, deberá adjuntar:

a)     Nombramiento vigente al cargo como Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o a su vez en el organismo de control (SCVS)

Toda la documentación deberá ser enviada mediante correo electrónico a secretariageneral@uafe.gob.ec, en formato PDF y pesar máximo 2MB; o entregada de manera física en nuestras oficinas en Quito (Av. Portugal E9 – 138 y Av. República de El Salvador, Edif. Plaza Real).

Descarga la base normativa: Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.