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Escuela de Formación Continua

OBJETIVOS GENERALES

  • Capacitar sobre los conocimientos básico-funcionales y teóricos; que un Oficial de Cumplimiento de los sectores obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico debe desempeñar dentro su rol laboral para contribuir con la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos.
  • Identificar y detectar los riesgos principales de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que enfrenta el país, y su infiltración a través de los diferentes sectores económicos.
  • Implementar los controles, políticas y procesos internos para cumplir con los requerimientos regulatorios pertinentes y mitigar el riesgo del delito de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.