Informacion relevante;Enlace para descargar
"De acuerdo a la Evaluacion Nacional de Riesgos, el mayor decomiso de armas y municiones se encuentra en el litoral del Ecuador ????, te contamos este y otros datos.
Denuncia en www.uafe.gob.ec";https://www.instagram.com/p/DLkeUJKsN1K/?img_index=1
El lavado de dinero tambien se disfraza de inversion inmobiliaria. La UAFE te cuenta sobre este metodo utilizado por el crimen organizado.;https://www.instagram.com/p/DLnUHUDP-9Y/
Conoce lo mas relevante de junio en #NotiUAFE. ¡Dale play y enterate como enfrentamos el lavado de activos! #ElNuevoEcuador;https://www.instagram.com/p/DLppFqdPC0-/
¿Sabias que el lavado de activos tambien trae consecuencias politicas que afectan la gobernanza de un pais? La UAFE te cuenta ¡Proteger a nuestro pais ???? de la economia ilegal es responsabilidad de todos!;https://www.instagram.com/p/DLsvqOrRDZn/?img_index=1
Te invitamos a seguir el informe de #RendicionDeCuentas2024 de la Unidad de Analisis Financiero y Economico.;https://www.youtube.com/watch?v=9gfoqdQHyX0
"Hoy, en cumplimiento con el art. 11 de la Ley Organica de Participacion Ciudadana y Control Social, la UAFE presento, ante autoridades, representantes de la ciudadania y funcionarios, el informe de #RendicionDeCuentas2024 enfocado en los pilares fundamentales de trabajo. En el evento, se resalto la gestion de los ejes de prevencion y de fortalecimiento institucional, entre ellos: 14.544 personas capacitadas
48.371 asistencias brindadas
$1.2 MM recaudados por coactivas
Ademas, se conformaron mesas de trabajo que nos permitiran generar acuerdos y compromisos conjuntos con el fin de mejorar la gestion y los objetivos institucionales para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos. #RendicionDeCuentas2024";https://www.instagram.com/p/DL0KFxossZG/?img_index=1
#RendicionDeCuentas2024 | ¡Cumplimos con la Recomendacion 32 del GAFI! Realizamos controles de transporte de dinero en efectivo en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.Identificamos amenazas principales y emergentes de lavado de activos. Mas detalles: https://acortar.link/5ALC3B;https://www.instagram.com/p/DL2Wm9Ks20Z/?img_index=1
"#RendicionDeCuentas2024 | Realizamos varios estudios tacticos y estrategicos que nos han permitido incluir nuevos sectores economicos como sujetos obligados.
¡Combatimos las economias ilicitas desde la raiz, con compromiso y resultados!
Mas detalles: https://acortar.link/5ALC3B";https://www.instagram.com/p/DL4-M_TMktn/?img_index=1
"Secuestro mas lavado de dinero es igual a un doble delito. Enterate como funciona.
Denuncia en www.uafe.gob.ec";https://www.instagram.com/p/DL7qA2wMpgx/
"Cuando hablamos de enriquecimiento ilicito nos referimos al incremento patrimonial injustificado de un servidor publico. Si te encuentras con un caso de estos, denuncia en www.uafe.gob.ec
¡Proteger la economia legal del pais ???? es responsabilidad de todos!";https://www.instagram.com/p/DL-cz5HMYDL/?img_index=1
La corrupcion causa pobreza, obstaculiza el desarrollo del Ecuador y abre las puertas al lavado de activos. ¡No seas parte de este u otro delito! Mantente alerta a estas señales de alerta, identificalas y denuncia.;https://www.instagram.com/p/DMF6kopM4Ql/?img_index=1
El lavado de dinero se esconde detras de propiedades lujosas. Aqui te enseñamos como funciona esta tipologia. Denuncia en www.uafe.gob.ec;https://www.facebook.com/photo/?fbid=122167120976377992&set=pcb.122167121048377992
¿Tu de que lado estas? Si conoces sobre un caso de lavado de activos u otro delito financiero denuncia en www.uafe.gob.ec Desde la UAFE trabajamos por el bienestar y seguridad economica del Ecuador.;https://www.facebook.com/photo?fbid=122167492328377992&set=a.122093749166377992
Junto a UNODC y @MininteriorEc participamos en las II Jornadas Internacionales de investigacion sobre Lavado de Activos que permitieron coordinar el trabajo conjunto para cortar las economias ilicitas.;https://www.facebook.com/UAFEec/videos/1137787511509435
"Si la operacion que esta realizando tu cliente te parece sospechosa, no tiene los sustentos, entonces presenta el ROS. Mas informacion: www.uafe.gob.ec
¡Juntos contra el lavado de activos!";https://www.instagram.com/p/DMYCC40smE7/?img_index=1
"El cohecho es el acto de sobornar a un funcionario publico para beneficios propios, pero no queda ahi, es la puerta para el cometimiento del lavado de activos.
¡Ojo con estas señales de alerta!
Se un buen ciudadano, denuncia: www.uafe.gob.ec";https://www.instagram.com/p/DMbJm20xWzm/?img_index=1
"¡Tu accion puede detener el lavado de dinero! Verifica siempre el origen de los fondos y reporta cualquier irregularidad.
Denuncia en www.uafe.gob.ec";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122168162462377992&set=pcb.122168162546377992
"¿Sabias que una operacion sospechosa se puede identificar, principalmente, por cinco factores?
La UAFE te cuenta.";https://www.instagram.com/p/DMf7TlcMHVU/?img_index=1
"¡Con el delito de peculado tambien empieza el lavado de activos!
Si conoces de alguien que se apropia indebidamente de fondos publicos o bienes para beneficio propio o de terceros, denuncia.
Si te haces el que no ves, estas perjudicando al desarrollo economico del pais.";https://www.instagram.com/p/DMtSIYYR2ef/?img_index=1
"La Ley de Transparencia Social tambien:
Introduce la medida cautelar de inmovilizacion de fondos: UAFE los retendra cuando haya indicios de lavado de activos.
Retencion de fondos en el Sistema Financiero Nacional evitara";https://www.instagram.com/p/DMvnVkHxJMW/