Informacion relevante;Enlace para descargar
El Ecuador ya cuenta con informacion clave para anticipar riesgos. La UAFE desarrollo estudios sectoriales que identifican donde esta la mayor exposicion al lavado de activos, permitiendo actuar a tiempo y evitar que estas amenazas impacten en la economia licita del pais;https://www.facebook.com/photo/?fbid=122186007974377992&set=pcb.122186008118377992
"En el sistema financiero no todo es lo que parece.
Existen banderas rojas que pueden alertar sobre operaciones vinculadas al lavado de activos.  
Dale play al video y descubre como reconocerlas y actuar a tiempo.
";https://www.facebook.com/reel/25181322578202920
"Ecuador avanza en la lucha contra el lavado de activos.
Gracias al apoyo del BID, la UAFE fortalece las capacidades de sus analistas para identificar operaciones inusuales, nuevas tipologias y amenazas del crimen organizado.
Te contamos mas aqui.
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122186264378377992&set=pcb.122186264696377992
"Que es el financiamiento del terrorismo. Es cuando dinero, bienes o recursos incluso los que parecen legales se usan para apoyar actividades violentas o grupos criminales.
Informate y conoce como operan estos esquemas, que senales deben alertarte y cuando reportar.
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122186366342377992&set=pcb.122186367224377992
"¿Te ofrecieron un ""trabajo facil"" cruzando unas cajas por la frontera?  ¡Ojo! Podrias estar cayendo en la trampa del contrabando.
Mover esa ""ropa barata"" o esos ""cigarros sueltos"" no es un favor ni un trabajito menor. Es uno de los esquemas del Lavado de Activos.
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122186501282377992&set=pcb.122186501420377992
"08 – 12 – 2025  Descubre ¿Quien es y que hace?, el Oficial de Cumplimiento   
En este carrusel, desglosamos las funciones clave y las obligaciones especificas que rigen esta posicion esencial, incluyendo los deberes ante la UAFE.  
 

";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122186905280377992&set=pcb.122186906138377992
"Hoy, en el Dia Internacional de la Lucha contra la Corrupcion, la UAFE reafirma su labor.  
La corrupcion se sostiene en redes que ocultan fondos de origen ilegal; por ello, la prevencion y deteccion del lavado de activos es clave para resguardar la economia y limitar el alcance de estructuras criminales.
Nuestro compromiso continua. 
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187081656377992&set=a.122095096736377992
"En NotiUAFE enterate de lo mas destacado de Noviembre
Reforzamos la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos   . Participamos en el programa internacional ITAJUS  .
En el ambito normativo, actualizamos los requisitos para la inactivacion del Codigo de Registro y organizamos con GAFILAT un curso sobre procedimientos sancionadores, asegurando que nuestras practicas nacionales se alineen con los estandares internacionales
";https://www.facebook.com/reel/1905828706636707
"El GAFI identifica 3 etapas del financiamiento del terrorismo:  Recaudacion.  Transferencia.  Uso. 
Conocerlas ayuda a prevenir. 
 Desliza y conoce mas.
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187303278377992&set=pcb.122187303524377992
Cada año, miles de personas arriesgan sus vidas y las de sus familias buscando un futuro mejor. Pero detras de las promesas de un viaje seguro y una vida nueva, se esconde una realidad oscura y peligrosa: el trafico de migrantes. Conoce mas en el siguiente post ;https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187450506377992&set=pcb.122187450644377992
Con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la UAFE fortalece las competencias de sus funcionarios en inteligencia financiera.  Este es un paso crucial para una deteccion mas eficaz de delitos y un sistema financiero mas robusto. ;https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187544862377992&set=pcb.122187545078377992
"Somos la UAFE: la institucion que lidera el analisis de inteligencia financiera para detectar, prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos.
¡Protegemos la economia licita del pais
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122188060928377992&set=pcb.122188061042377992
"¡Ecuador fortalece la lucha contra el crimen organizado!
Junto a la Procuraduria General del Estado, UK in Ecuador - British Embassy Quito, UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime y Embassy of Canada to Ecuador, se realizo el conversatorio ""Mecanismos estatales de coordinacion para la recuperacion de activos en el Ecuador"".
Conoce mas aqui.
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122188178078377992&set=pcb.122188178456377992
"¡No te dejes utilizar!  El lavado de activos usa fachadas como la compra de casas, terrenos y autos de lujo para legalizar dinero ilicito.   Muchas veces usan a amigos o familiares como ""dueños"" sin que ellos sepan el riesgo. ¡Protege tu nombre e integridad! ";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122188291256377992&set=pcb.122188291448377992 
Fortalecemos las capacidades de los funcionarios de la UAFE en Inteligencia Financiera. Con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos (LA/FT/FP), equipos de areas estrategicas de la institucion, participaron en talleres especializados impartidos por la The U.S. Department of the Treasury. ;https://www.facebook.com/photo/?fbid=122188425956377992&set=pcb.122188426352377992
"¡Prevencion que protege la economia licita del pais!
Asi actua la inteligencia financiera frente al lavado de activos.
 Conoce mas en el video.";https://www.facebook.com/reel/2666681333689347
"En la UAFE, ejercemos un rol estrategico de coordinacion nacional para erradicar el lavado de activos. 
A traves de politicas de prevencion solidas y reportes de analisis financiero oportunos, garantizamos que el sistema economico sea un espacio seguro y sostenible.";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122188898150377992&set=pcb.122188898294377992
"Fortalecemos capacidades para la prevencion del lavado de activos
La UAFE desarrollo una capacitacion especializada para funcionarios de ENAMI, enfocada en la comercializacion de joyas y metales preciosos, reforzando la identificacion de señales de alerta y tipologias de riesgo.";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122189046974377992&set=pcb.122189047142377992
La prevencion de LA/FT/FP exige ir mas alla del cumplimiento normativo basico. Adoptar buenas practicas internacionales del GAFI no solo protege de sanciones, sino que fortalece la confianza en el sistema financiero global.;https://www.facebook.com/photo/?fbid=122189200436377992&set=pcb.122189200556377992
"Atencion
El robo de datos personales no es solo un delito digital: tu informacion puede ser usada para lavar dinero sin que lo sepas. Delincuentes engañan a personas inocentes para usar sus documentos y mover grandes sumas ilicitas.
 No entregues tu informacion. Pilas";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122189309630377992&set=pcb.122189309810377992
Como combate Ecuador el lavado de activos.  Todo parte de la Evaluacion Nacional de Riesgos (ENR). Este diagnostico identifica amenazas como el narcotrafico y la mineria ilegal para cerrar el paso a las mafias. Conoce la hoja de ruta que protege nuestra economia.;https://www.facebook.com/reel/900561819199734
"En 2025, la UAFE trabajo con resultados.
Detectamos riesgos, fortalecimos la supervision, ampliamos la capacitacion y gestionamos acciones para cerrar el paso al lavado de activos.
Protegemos la economia licita del Ecuador.
";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122189905202377992&set=a.122095096736377992
"El blindaje no debe ser el escudo del crimen.  No permitas que el dinero en efectivo oculte identidades ligadas a delitos. Prevenir el uso de terceros es proteger nuestra economia y seguridad.
Juntos construimos un Ecuador transparente.";https://www.facebook.com/photo/?fbid=122190063200377992&set=pcb.122190063386377992
;