¿Cuáles son los plazos para la entrega de reportes?
El Reporte de Operaciones o Transacciones Iguales o Superiores al Umbral Legal se reporta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes.
El Reporte de Operaciones Inusuales, Injustificadas o Sospechosas (ROII), se presenta dentro del término de cuatro días, contados a partir de la fecha en que el Comité u Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones.
El Reporte de Información Adicional (RIA), se presenta dentro del término de cinco días a partir de la fecha de solicitud por parte de la UAFE. Cabe recalcar que este tiempo puede ser prorrogado hasta un término de tres días.
