Enlaces de Interés
- Resoluciones de la ONU por sanciones o exenciones a personas naturales o jurídicas
- Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Listado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos – OFAC.
- INTERPOL.
- Listado de Personas Designadas OFAC
- Función Judicial.
- Certificado de Antecedentes Penales.
- Consulta de Compañías Domiciliadas en Estados Unidos.
- Lista Consolidada de entidades y personas sujetas a la congelación de activos de entidades del Gobierno de la República Popular de Corea o el Partido Obrero de Corea.
- Jurisdicciones de alto riesgo y otras Jurisdicciones monitoreadas.