16 de abril , 2024 , 3:15 pm
UAFE de Ecuador y UIF de Perú unen fuerzas en la lucha contra delitos ambientales a través de la colaboración regional en inteligencia financiera
25 de marzo , 2024 , 9:10 am
Instituciones del Sistema Nacional Antilavado se unen para promover la Cultura Antilavado en el Ecuador
6 de febrero , 2024 , 4:42 pm
Se ratifica seis años de sentencia en caso Hospital de Pedernales
6 de febrero , 2024 , 4:39 pm
Ecuador refuerza conocimientos en activos virtuales gracias a la asistencia técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
15 de enero , 2024 , 3:18 pm
UAFE capacita a nuevos sujetos obligados a reportar
13 de diciembre , 2023 , 7:30 pm
SE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y LAVADO DE ACTIVOS
13 de diciembre , 2023 , 7:24 pm
SRI Y UAFE FORTALECEN ACCIONES EN CONTRA DE DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS
14 de septiembre , 2023 , 10:41 am
Expertos analizan estrategias para combatir a la Minería Ilegal en la región
6 de septiembre , 2023 , 3:05 pm
El Mecanismo Mundial de la UE inaugura la primera capacitación en Estadísticas contra el Lavado de Activos en Ecuador
28 de julio , 2023 , 11:55 am
UAFE y EP Petroecuador firman convenio para prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento de delitos
26 de junio , 2023 , 11:31 am
Comunicado
18 de mayo , 2023 , 10:47 am
Ecuador, Bolivia, Perú y Chile realizaron control antilavado simultáneo en aeropuertos
17 de marzo , 2023 , 4:07 pm
UAFE dictó taller sobre “Medios de comunicación, prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos”
16 de marzo , 2023 , 3:21 pm
UAFE, Global Financial Integrity y Embajada Británica presentan: “Estudios de Flujos Financieros Ilícitos y Beneficiarios Finales en el Ecuador”
10 de marzo , 2023 , 4:53 pm
UAFE, FGE y organismos internacionales se unen para prevenir y combatir la minería ilegal en Ecuador
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